Đầu tháng 7-2010, Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được đơn của Công ty Việt Pan Pacific, trụ sở tại đường Xương Giang (TP Bắc Giang), đề nghị làm rõ việc Vương Thị Thúy Hà (SN 1978), trú tại thôn Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang), nguyên kế toán kiêm thủ quỹ của Công ty về hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Sau khi xem xét, Phòng An ninh Kinh tế đã chuyển hồ sơ sang Phòng An ninh Điều tra (ANĐT) giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 14-7- 2010, Phòng ANĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Thị Thúy Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt khẩn cấp nhưng thị đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hà đã bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã đặc biệt. Đầu năm 2014, Phòng ANĐT mới phát hiện, bắt giữ được Hà tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Thượng tá Ngô Hồng Minh, Phó Trưởng phòng ANĐT (Công an tỉnh) cho biết: Đây là lần đầu tiên Phòng tiếp nhận vụ án lừa đảo với các thủ đoạn tinh vi như vậy. Ở vị trí kế toán, kiêm thủ quỹ, lại có thâm niên công tác (Hà về làm việc tại Công ty Việt Pan Pacific từ năm 2002), do được Công ty tin tưởng cho đăng ký chữ ký tại ngân hàng và thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch chuyển khoản, lợi dụng việc quản lý chứng từ, con dấu lỏng lẻo và lòng tin của lãnh đạo, cộng với sự chủ quan của cán bộ ngân hàng, mỗi khi lập chứng từ ủy thác, Hà vẫn lập các bộ ủy nhiệm chi theo đúng quy định để lãnh đạo Công ty ký. Nhưng sau đó thị hủy bỏ bộ hồ sơ này, lập một bộ ủy nhiệm chi khác ghi công ty thụ hưởng khoản tiền là Công ty TNHH một thành viên Anh Hà (Công ty do thị thành lập và làm giám đốc) và ký giả chữ ký của Tổng Giám đốc Công ty Việt Pan Pacific, đóng dấu và chuyển tới ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản. 

Đáng chú ý, bộ ủy nhiệm chi của Hà lập giả chỉ ghi rõ tên Công ty TNHH một thành viên Anh Hà nhận khoản tiền ở một hai liên đầu (liên này ngân hàng giữ lại), các liên sau, thị in qua giấy than nên chữ rất mờ. Sau khi hoàn thiện thủ tục chuyển tiền tại ngân hàng, thị mang các liên bị mờ về sửa chữa, ghi tên công ty đối tác chuyển lưu tại hồ sơ ở Công ty. 

Về phía cán bộ ngân hàng, do Công ty Việt Pan Pacific là khách hàng lớn, thường xuyên giao dịch; chữ ký của Tổng Giám đốc Công ty (đã đăng ký tại ngân hàng)  quá đơn giản nên Hà giả mạo được. Quá trình kiểm tra, kiểm soát hồ sơ ủy nhiệm chi, vì chủ quan, tin tưởng Hà nên cán bộ thụ lý giao dịch chỉ chú ý kiểm tra 1, 2 liên đầu, không chú ý các liên sau. 

Lợi dụng những kẽ hở trên, từ ngày 17 đến 28-6- 2010, Hà đã thực hiện 9 lần giao dịch chuyển khoản tại hai ngân hàng (Đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc Giang; Ngân hàng Vietcombank Bắc Giang), với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Ngày 28-6, sau khi rút được khoản tiền 1,82 tỷ đồng, Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra của cơ quan công an cho thấy không có sự đồng phạm của cán bộ các ngân hàng và Công ty Việt  Pan Pacific trong việc Vương Thị Thúy Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Đại úy Nguyễn Hùng Cường, Đội phó Đội tham mưu tổng hợp, điều tra viên chính vụ án cho hay: Trước thời điểm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Công ty, Vương Thị Thúy Hà còn chiếm đoạt của một số người dân số tiền hơn 1,6 tỷ đồng qua hình thức vay tín chấp, trả lãi ngày. Người bị Hà lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tiền nhất là chị Nguyễn Thị A, ở phường Trần Nguyên Hãn. Để lừa đảo chị A và những người dân khác, Hà khuyếch trương thanh thế Công ty mình làm giám đốc, khoe khoang về sự làm ăn phát đạt. 

Ở gần trụ sở Công ty của Hà, thường xuyên qua lại chuyện trò, thấy Hà là kế toán, kiêm thủ quỹ của một công ty lớn, lại có công ty riêng, có chồng làm lái xe cho một lãnh đạo tỉnh, nên khi thấy Hà ngon ngọt nói rằng đang cần tiền để lấy thêm hàng muốn vay nóng, trả lãi ngày, chị A tin tưởng, trong khoảng một tháng, đã 5 lần cho Hà vay số tiền 1,5 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra, cán bộ Phòng ANĐT đã làm rõ nguyên nhân Hà lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty và một số người dân là do thị làm ăn thua lỗ, bị các chủ nợ thúc ép nên làm liều. Đại úy Cường cho hay: Gần 5 tỷ đồng lừa đảo của Công ty và người dân, Hà không giữ được đồng nào mà mang trả nợ đậy hết. Vợ chồng thị còn chưa có nhà riêng, vẫn phải đi thuê nhà ở. 

Tìm hiểu được biết, do ham mê làm giàu, từ năm 2007, Hà đã thành lập công ty riêng kinh doanh phụ gia xây dựng, san lấp mặt bằng và kinh doanh vận tải, thậm chí, thị còn chung tiền buôn gỗ lậu. Song do thiếu kinh nghiệm, kinh doanh thua lỗ nên nợ chồng nợ. Bấn bí, thị mượn cả sổ đỏ của người thân, bạn bè để vay tiền ngân hàng và vay cả lãi cao bên ngoài. 

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ án này, chồng Hà - Nguyễn Xuân Tình còn bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. Đứa con 9 tuổi của vợ chồng thị giờ phải gửi cho ông bà nuôi dưỡng. Đó là cái giá đắt mà Hà phải trả cho hành vi trái pháp luật của mình.