Ông Trầm Bê trong Đại hội cổ đông giữa năm 2016.

Bị cáo buộc cùng hành vi, nguyên thành viên HĐTD, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank - ông Phan Huy Khang - cũng bị bắt giam 4 tháng. Nhà chức trách đang khám xét nơi ở và làm việc trước đây của hai nghi phạm tại Sài Gòn.

Động thái này được Bộ Công an đưa ra trong tiến trình điều tra giai đoạn hai của đại án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) gây thất thoát tổng cộng hơn 15.000 tỷ đồng. Cũng liên quan đến ông Danh, hôm qua, 31-7, Bộ Công an khởi tố Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi, 43 tuổi) với cáo buộc giúp ông Danh huy động tiền của nhiều khách hàng lớn, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng VNCB .

Theo điều tra ban đầu, ông Trầm Bê cùng hàng loạt cán bộ của Sacombank đã cố tình lách quy định, giúp ông Danh vay tiền của ngân hàng. Cụ thể, tháng 4-2013, để có tiền trả các khoản vay trước đó tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ông Danh cùng dàn lãnh đạo cấp dưới đến gặp ông Trầm Bê đề nghị vay 1.800 tỷ đồng. Biết ông Danh không thể trực tiếp vay tiền của VNCB, ông Bê đồng ý cho vay với tài sản bảo đảm là tiền gửi của VNCB tại Sacombank và giao cho cấp dưới triển khai.

Ông Danh sau đó phân công Phan Thành Mai (Tổng Giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (34 tuổi, thành viên HĐQT) chuẩn bị tiền bảo đảm và làm 6 bộ hồ sơ pháp nhân của 6 công ty (do ông Danh thành lập) để vay khống theo phương án kinh doanh bất động sản. Giám đốc các công ty này hầu hết là nhân viên bảo vệ, tài xế… của Tập đoàn Thiên Thanh được thuê đứng tên.

Cơ quan điều tra xác định, trong phi vụ này ông Trầm Bê có chủ trương "giải ngân trước bổ sung chứng từ sau" nên chỉ trong một ngày giám đốc các chi nhánh của Sacombank đã chuyển tổng cộng 1.800 tỷ đồng cho 6 công ty của ông Danh. Số tiền này ông Danh trả nợ cho BIDV 1.700 tỷ đồng - khoản vay để chuyển nhượng 5 lô đất thuộc dự án Khu phức hợp TM&DV cao tầng tại Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng.

Đến ngày 24-2-2017, ông Trầm Bê và con trai Trầm Khải Hòa có đơn xin từ nhiệm các chức vụ tại Sacombank. Ông còn có một con trai tên Trần Trọng Ngân, từng bị gã giang hồ Bình Kiểm (tên thật là Phạm Đức Bình) bắt cóc năm 2005 đòi 10 triệu USD tiền "chuộc mạng".

Ông Trầm Bê là người gốc Hoa, tham gia đầu tư và trở thành thành viên HĐQT của Ngân hàng Phương Nam vào năm 2004. Đến giữa năm 2012, ông và một loạt lãnh đạo từ Southern Bank trúng cử vào ban quản trị và điều hành Sacombank. Sau đó, ông làm Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Theo Quốc Thắng/VNE