Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ngày 14-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng phòng Tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Phạm Chiến Quốc, Trưởng phòng Tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh. 

Bị cáo Trần Phương Bình nghe Tòa tuyên án ngày 20-12.

Các bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M&C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cho hay, sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 25-12-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.

Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

Đại án Ngân hàng Đông Á: Kiến nghị điều tra nhiều cá nhân, tổ chức

Hôm qua (7-12), trong phần luận tội các bị cáo tại phiên tòa Ngân hàng Đông Á - DAB bị thiệt hại 3600 tỷ đồng, đại diện Viện KSND kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) điều tra làm rõ hành vi của nhiều cá nhân, tổ chức.

 

Xét xử đại án Ngân hàng Đông Á: Xuất tiền vàng ngân hàng như tiền của nhà riêng

Đó là lời thừa nhận của bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á-DAB), tại phiên thẩm vấn sáng 29-11, xét xử đại án thiệt hại  3.608 tỷ đồng tại DAB, liên quan Vũ "nhôm". 

 

Xử đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á: Chiều mai sẽ cách ly Vũ “nhôm” với 24 bị cáo còn lại

Do bản cáo trạng quá dài, đến hết giờ làm việc chiều nay (27-11), Viện KSND TP Hồ Chí Minh (HCM) vẫn chưa công bố hết cáo trạng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Trước khi nghỉ, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, chiều mai sẽ cách ly bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 1 bị cáo khác để bảo đảm tính khách quan trong quá trình xét hỏi.