Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank) và đồng phạm.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin/SBIC; Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin/SBIC; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin/SBIC.

Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn - Cựu Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Vinashin.

Theo cáo trạng, mặc dù chấp thuận, nhưng các bị can đã thống nhất với nhau thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank để hưởng tiền chăm sóc khách hàng (còn gọi là tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010 đến tháng 6-2014, Vinashin đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank với tổng số tiền gần 104.000 tỷ đồng và hơn 181 triệu USD.

Từ tháng 3-2011 đến 8-2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng Oceanbank chi lãi ngoài. Theo sự thống nhất ban đầu giữa các bị can Sự, Tuyến, Sơn và Chính, thì Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên (không vào hạch toán) để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin và chia nhau.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự ra chủ trương và trực tiếp ký 12 hợp đồng giao dịch tiền gửi và đã chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng; Trần Đức Chính là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính của Vinashin, làm theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến đã ký nhiều hợp đồng giao dịch phát sinh tiền gửi tại Oceanbank. Tổng số tiền 4 bị can chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình điều tra giai đoạn hai vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Vinashin; khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất.

Xét xử vụ lạm dụng chức vụ tại Vietsovpetro: Hai bị cáo nhận hơn 10 tỷ đồng lãi ngoài

Sáng 21-3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). Đây là vụ án thuộc giai đoạn hai của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank).

 

Xét xử vụ án tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn: Giảm số tiền cáo buộc chiếm đoạt cho bị cáo Đinh Văn Ngọc

Sáng 22-1, trong phiên xử của TAND TP Hà Nội xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty BSR), đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại Tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 4 bị cáo trong vụ án này.

 

Xét xử vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Sáng 21-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (viết tắt là Công ty BSR). Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong việc chiếm đoạt tiền lãi ngoài hợp đồng vào Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).