12:41 | 04/04/2026

Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.

20:35 | 12/03/2026

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. 

10:12 | 07/02/2026

BẮC NINH - Ngày 6/2, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” đối với các bị cáo: Nguyễn Minh Nhớ (sinh năm 2002), trú tại bản Sín Chải, xã Quảng Tân (Lâm Đồng) và Lưu Văn Nho (sinh năm 1992), trú tại thôn Tào Xá, xã Bắc Đông Hưng (Hưng Yên).

07:47 | 29/11/2025

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng.

11:51 | 22/08/2025

Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa đánh sập đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can, phong tỏa kê biên 50 tỷ đồng.

18:44 | 02/08/2025

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

08:48 | 07/06/2025

BẮC GIANG - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ hành vi "rửa tiền" của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

15:27 | 31/05/2025

Lần đầu tiên, công an phát hiện đường dây sử dụng công nghệ AI làm giả sinh trắc học nhằm giao dịch rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho một trang web đánh bạc trực tuyến.

15:17 | 30/05/2025

Nguyên Chủ tịch Công ty Cao su Đắk Lắk đã chỉ đạo con trai là Huỳnh Bảo Minh thành lập 2 công ty chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng và thực hiện hoạt động rửa tiền. Bị khởi tố, Huỳnh Bảo Minh đã bỏ trốn.

21:23 | 08/05/2025

Nam sinh viên ở Hà Nội bị những kẻ giả danh công an, viện kiểm sát nói liên quan đến vụ rửa tiền rồi "bắt giam online", lừa phụ huynh chuyển tiền 1 tỷ đồng.

15:43 | 22/04/2025

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia. Ổ nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trực tuyến.

18:20 | 14/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

09:21 | 18/10/2024

Chiều 17/10, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án đối với các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị tuyên về các tội lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

18:47 | 04/10/2024

BẮC GIANG - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.

07:18 | 21/05/2024

21 người bị phạt từ 6-18 năm tù vì tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20-150 tỷ đồng.

20:32 | 18/12/2023

Cựu Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Tân Châu (An Giang) bị phạt 10-11 năm tù về tội rửa tiền.

16:44 | 01/11/2022

(BGĐT) - Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Bà Đỗ Thị Việt Hà, đại biểu Quốc hội Đoàn Bắc Giang nêu một số ý kiến.

15:28 | 06/01/2022

Ngày 6/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi rửa tiền theo khoản 3, Điều 324, Bộ luật Hình sự năm 2015.