18:44 | 02/08/2025

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

15:56 | 31/03/2025

Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên án 5 đối tượng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

10:17 | 30/06/2022

(BGĐT) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa có kết luận truy tố bị can Nguyễn Văn Chiến và 4 bị can khác phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn khoảng 1.200 tỷ đồng. 

08:02 | 17/09/2019

(BGĐT) - Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), các đối tượng đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng ngân sách của nhà nước. Đa phần tội phạm loại này là người có trình độ hiểu biết cao, chúng tìm mọi cách "lách" luật để kiếm lời bất chính.

22:58 | 20/04/2019

(BGĐT)- Lợi dụng chức Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang, đối tượng Dương Văn Cường (SN 1976), trú tại số nhà 269, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) đã lập công ty ma, làm giả nhiều hồ sơ, giấy tờ vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng. 

08:16 | 20/12/2018

Để tránh cơ quan thuế phát hiện, hàng tháng, hàng quý, Đào “mua” và đồng bọn vẫn làm và nộp đầy đủ các báo cáo thuế “rởm” đối với 16 công ty “ma” chuyên sử dụng vào việc mua bán hóa đơn tài chính.

08:55 | 15/12/2016

(BGĐT) - Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an TP Hà Nội) bắt khẩn cấp Phạm Hồng Sơn (SN 1963, ở khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.