Theo thông báo, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 22-11-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (CO3) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/C03-P13 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV.

Cùng ngày 22-11-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV); Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh); Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).

Các bị cáo Trần Lục Lang, Kiều Đình Hòa và Trần Bắc Hà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Vân Anh.

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 29-11-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông cáo báo chí kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau khi xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV.

Còn tại kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xét xử vụ án tại Ngân hàng Xây dựng: Ông Trần Bắc Hà vắng mặt

Ngày 24-7, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2.

 

“Đại gia” ngân hàng Trần Bắc Hà đã vi phạm những gì?

Với 35 năm công tác tại BIDV, ông Trần Bắc Hà là ông chủ nhà băng quyền lực và có tầm ảnh hưởng với giới tài chính ngân hàng.

 

Phó Thống đốc nói gì về kết luận liên quan đến ông Trần Bắc Hà?

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương liên quan đến sai phạm của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).