Năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu cô ruột của vợ mình để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit tại Eximbank chi nhánh TP HCM. Tiếp đó, ông ta lập giấy giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho hai người khác rút hơn 245 tỷ đồng trong 11 tài khoản tiết kiệm của nữ đại gia.

Bà Chu Thị Bình. Ảnh: LC.

Ngoài ra, Hưng còn lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên phụ trách việc lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Bằng thủ đoạn này, ông ta chiếm đoạt thêm 19 tỷ đồng của hai khách hàng khác để mua 950.000 USD.

Hồ Ngọc Thủy cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc đã không thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt của nhà băng, tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng.

Hành vi của Hưng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt lên đến tử hình. Tuy nhiên, do ông ta bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Sau vụ mất 245 tỷ đồng, Eximbank áp dụng xác thực uỷ quyền bằng vân tay

Eximbank bổ sung quy định khách hàng cá nhân khi ủy quyền sẽ đăng ký xác thực bằng vân tay bên cạnh các thủ tục ủy quyền theo quy định.

 

Vụ mất 245 tỷ đồng tại Eximbank: Bộ Công an khởi tố thêm 3 bị can

Chiều 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 3 nhân viên Phòng Khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

 

Theo VnExpress