Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại buổi họp báo thường kỳ UBND tỉnh Đồng Nai, sáng 30/7.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, nhóm lừa đảo bà Nguyễn Thị Giang Hương (khi còn làm Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch) là người Việt sống ở Campuchia, chủ mưu là người nước ngoài. Qua quá trình điều tra, đã phát hiện có 12 người ở Việt Nam làm căn cước công dân giả bán cho nhóm lừa đảo này nên đã khởi tố, bắt tạm giam 10 người về hành vi Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Để thực hiện hành vi lừa đảo bà Hương, nhóm này đã sử dụng các căn cước công dân mua được để lập 109 tài khoản ngân hàng.

Hiện, bà Giang Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập. Bà được cho quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.

Trước đó, hồi tháng 3, bà Hương trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào. Do không có số tiền lớn, bà này đã huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm "bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản" rút mất 171 tỷ đồng.

Theo báo cáo trả lời chất vấn cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 17/7, thủ đoạn nhóm tội phạm thực hiện là giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh "gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật" để lừa đảo. Do tính chất phức tạp của vụ án, liên quan nhiều người nước ngoài... nên Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Bộ Công an và các tỉnh thành làm rõ.

Liên quan đến tình trạng lừa đảo bằng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 76 vụ (chiếm 60,8% tổng số vụ lừa đảo), tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 325 tỷ đồng. Trong đó đã điều tra, làm rõ bốn vụ, bắt 14 bị can (đạt tỷ lệ 5,06%).

Hình thức lừa đảo chủ yếu là dụ bán hàng online nhận hoa hồng; giả danh công an, cơ quan pháp luật nói bị hại liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia; sử dụng tài khoản Zalo, Telegram lừa tham gia đầu tư các sàn giao dịch ảo, mua tiền điện tử, đầu tư chứng khoán; sử dụng tài khoản Facebook, Telegram gửi quà tri ân khách hàng Lazada...

"Việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia - “Bẫy” lừa mua bán người

BẮC GIANG - Lợi dụng sự cả tin và lòng tham của một số người, những đối tượng xấu dùng thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ, lôi kéo họ sang Campuchia làm việc. Khi đến “đất khách quê người”, các nạn nhân mới vỡ mộng vì bị ép buộc phải làm những công việc lừa đảo.

Công an tỉnh Bắc Giang tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

BẮC GIANG - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 3 đến tháng 4/2024 tại tỉnh Bắc Giang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Khôi, sinh ngày 1/9/1996 tại TP Bắc Giang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lừa làm thủ tục tách đất, cấp sổ đỏ chiếm đoạt tiền tỷ, một đối tượng bị phạt 14 năm tù

BẮC GIANG - Ngày 23/7, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Dũng (SN 1985), trú tại tổ dân phố Sa Long, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo VnExpress