Theo Cơ quan ANĐT, trong quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Lương Thị Lan Anh nhận thấy có nhiều công ty mua hàng hóa yêu cầu phải có hóa đơn GTGT, đồng thời nhiều công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào khi mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường (không có hóa đơn).

Vì vậy, trong hai năm 2016 và 2017, Lương Thị Lan Anh đăng ký thành lập 3 công ty đều có trụ sở tại TP Bắc Giang. Đó là: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn 79 (nay là Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn, phường Dĩnh Kế) do ông Ngô Cảnh Vĩnh (SN 1981) ở xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) làm Giám đốc; Công ty TNHH Than khoáng sản Phúc Thịnh Vượng (ở phường Dĩnh Kế) do chính Lan Anh làm Giám đốc; Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Green Việt (phường Ngô Quyền) do anh Nguyễn Tuấn Phong (con trai Lan Anh) đứng tên làm Giám đốc.

Lương Thị Lan Anh tại cơ quan ANĐT.  Ảnh do công an cung cấp

Đáng chú ý là cả 3 công ty này đều do Lan Anh ký các giấy tờ thành lập công ty, đăng ký tài khoản ở ngân hàng và ký vào các hóa đơn ở mục “Thủ trưởng đơn vị”. Riêng hai công ty không phải Lan Anh làm Giám đốc thì Lan Anh ký giả chữ ký của hai giám đốc còn lại nhằm hợp thức hóa hồ sơ, hóa đơn khi bán ra để thu lợi bất chính.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Lương Thị Lan Anh đã xuất bán hàng trăm hóa đơn GTGT của 3 công ty Nhất Sơn, Phúc Thịnh Vượng và Green Việt cho 98 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên…với số tiền trước thuế gần 289 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Giám định các chữ ký, con dấu trên các hóa đơn cho thấy các chữ ký trên tài liệu, hóa đơn ở phần “Thủ trưởng đơn vị” đều do Lan Anh ký.

Một số vật chứng, tài liệu vụ án cơ quan công an thu giữ.

Cơ quan ANĐT cho biết, qua xác minh nhiều công ty ghi trên hóa đơn đều không có hoạt động tại địa chỉ như đăng ký; người đứng tên giám đốc không biết gì về công ty cũng như hoạt động của công ty; một số công ty không xác định được người đứng tên giám đốc ở đâu.

Biết không thể trốn tránh pháp luật, cuối tháng 3 vừa qua, Lương Thị Lan Anh đã đến Cơ quan ANĐT đầu thú về hành vi phạm tội. Cơ quan ANĐT cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn GTGT cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội.

Thượng tá Phạm Văn Khanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT cho biết: Đây là vụ án lớn, đối tượng Lương Thị Lan Anh có nhân thân phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo cơ quan ANĐT tập trung xác minh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, Lương Thị Lan Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, từng là Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Giang Ninh (có trụ sở tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Tháng 5/2018, Lương Thị Lan Anh bị chính Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh bắn trọng thương tại trụ sở, sau đó ông này đã tự sát.

Tuấn Minh

Lật tẩy nhiều thủ đoạn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

(BGĐT) - Hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn, làm thất thu cho ngân sách nhà nước. Cơ quan chức năng đã khởi tố, xét xử nhiều bị can, bị cáo.

Vụ xăng giả ở Đồng Nai: Bắt đối tượng trong đường dây mua, bán hóa đơn giả

Liên quan đến chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (sinh năm 1983, trú tại xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, TP Cần Thơ) nằm trong đường dây mua, bán hóa đơn giả.

Bắc Giang: 13 tháng tù vì mua bán trái phép hóa đơn

(BGĐT)-Tòa án nhân dân (TAND) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Kim Thoa (SN 1968) ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát: Lộ 13 công ty mua, bán hóa đơn trái phép

Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng vừa có giải trình liên quan đến vụ đại gia xăng dầu Hải Phòng Ngô Văn Phát bị bắt, theo đó ông này khẳng định có 13 công ty liên quan đến vụ án này.