Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50), Công TP Hà Nội vừa triệt phá một nhóm tội phạm gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo qua điện thoại để chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bước đầu xác định khoảng 6,6 tỷ đồng.

5 đối tượng gồm: Vũ Văn Đại (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú ở Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang), Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú ở Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái), Nguyễn Xuân Độ (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú ở Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang), Trần Nguyên Bình (sinh năm 1989) và Trần Xuân Hòa (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú đều ở Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, thời gian qua trên địa bàn toàn quốc và Hà Nội liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn gọi điện thoại qua internet đến số điện thoại máy cố định của người bị hại.

Đối tượng xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước với số tiền gần chục tỷ đồng. Khi bị hại thắc mắc thì đối tượng chuyển máy cho nói chuyện với người xưng là cán bộ công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực... với số tiền rất lớn.

Đối tượng tìm cách hỏi han, khi nắm được thông tin bị hại có tiền gửi ở ngân hàng đã yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền, gửi vào tài khoản của đối tượng (với lý do chuyển cho cơ quan công an để điều tra). Sau khi chuyển tiền, nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi lập chuyên án tổ chức đấu tranh, PC 50 Công an TP Hà Nội làm rõ ổ nhóm tội phạm này gồm 5 đối tượng nói trên, cùng Đỗ Đình Phương (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) là nhân viên CTCP nhân lực An Đạt, hiện đang bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/tài khoản) đồng thời hướng dẫn Đại các bước lừa đảo.

Theo cách thức được hướng dẫn, Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản thẻ, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Gần đây nhất là trường hợp của bà L.T.P (trú tại Tây Hồ, Hà Nội). Bà P. bị đối tượng gọi điện đe dọa bà nợ cước điện thoại và nói chứng minh thư của bà P. có liên quan vào vụ tiêu cực với tổng số tiền 16 tỷ đồng.

Để giải quyết việc này, đối tượng yêu cầu bà P. chuyển tiền vào 8 tài khoản Ngân hàng Techcombank do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Bà P. đã rút tiền tiết kiệm và chuyển vào các tài khoản của các đối tượng với số tiền 2,35 tỷ đồng. Sau đó, bà P. phát hiện đã bị lừa đảo nên đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 8/11, cơ quan công an thi hành lệnh khám xét khẩn đối với Nguyễn Trọng Đức và Vũ Văn Đại, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan công an xác định các nghi phạm này còn gây ra 9 vụ án khác với số tiền chiếm đoạt 4,24 tỷ đồng. Tổng số tiền nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt xác định khoảng 6,6 tỷ đồng.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Chinhphu.vn