Viện KSND tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Đại (SN 2001, trú Bắc Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây được đánh giá là vụ án phức tạp, đối tượng có thủ đoạn tinh vi khi đánh vào nhu cầu xuất khẩu lao động, lĩnh vực lâu nay tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bị can Dương Văn Đại tại Cơ quan điều tra.

Ngay khi vụ án được khởi tố, VKSND tỉnh đã phân công Kiểm sát viên bám sát quá trình điều tra nhằm đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2024, Đại làm việc cho một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, giữ vai trò tư vấn hồ sơ đưa người sang Canada. Khi công ty mở văn phòng đại diện tại TP Vinh cũ, Đại được giao phụ trách tổ, quản lý thêm ba nhân viên.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Đại lao vào đầu tư forex, liên tục thua lỗ. Dù công ty nhiều lần ứng tiền để bù vào khoản thiếu hụt, đối tượng vẫn không bỏ được “cơn nghiện đỏ đen”. Sau khi chuyển về Nghệ An một thời gian, Đại tiếp tục thua lỗ nặng, mất khả năng chi trả và bị cho nghỉ việc.

Đối tượng nảy sinh ý định lừa tiền khách hàng muốn đi Canada. Lợi dụng kinh nghiệm nghề nghiệp và sự tin tưởng có sẵn từ nhiều khách, Đại đã sao chép hồ sơ thật của những người được cấp visa rồi chỉnh sửa, cắt ghép thông tin bằng các phần mềm vi tính.

Từ đó, Đại tạo ra hàng loạt giấy tờ giả như thông báo đậu visa, LMIA, giấy mời lăn tay… và thường xuyên gửi qua Telegram nhằm tạo niềm tin để khách tiếp tục chuyển tiền.

Trong khi thực tế, không một thủ tục nào được nộp cho cơ quan chức năng, toàn bộ số tiền chiếm đoạt bị đối tượng dùng để trả nợ và đánh Forex.

Kết quả điều tra xác định, chỉ trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 10/2025, đã có ít nhất 15 người sập bẫy, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Khám xét nơi ở và thiết bị điện tử của bị can, Cơ quan điều tra phát hiện nhiều file dữ liệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa, giả mạo tinh vi. Viện kiểm sát đã yêu cầu giám định toàn bộ tài liệu và đối chiếu với hồ sơ thật để củng cố chứng cứ; đồng thời xem xét khởi tố thêm tội danh liên quan đến hành vi sử dụng tài liệu giả.

Song song với đó, quá trình điều tra được tăng cường kiểm sát, tập trung làm rõ phương thức phạm tội, mở rộng xác minh các nạn nhân khác và trách nhiệm của các cá nhân liên quan; phối hợp với cơ quan quản lý lao động ngoài nước để truy nguồn các tài liệu bị làm giả.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Cảnh báo chiếm đoạt Telegram để lừa đảo

BẮC NINH - Gần đây, Telegram trở thành nền tảng được nhiều người sử dụng song cơ quan chức năng cảnh báo trên ứng dụng này xuất hiện nhiều nội dung độc hại như: Bạo lực, ma túy, mại dâm... Tuy nhiên lợi dụng việc dễ xóa dấu vết, các đối tượng liên tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa gạt tình cảm, dụ dỗ đầu tư gây hệ lụy cho người sử dụng.

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển 450 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

BẮC NINH - Sáng 3/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Quế Võ kịp thời phát hiện, ngăn chặn một người phụ nữ lớn tuổi định chuyển 450 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.