Cơ quan công an tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong năm 2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương là Giám đốc và Kế toán Công ty Hiền Khiêm và một số đối tượng liên quan đã thực hiện việc nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn để thực hiện Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, sau đó chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo tổ chức, cá nhân nào góp vốn với Công ty Hiền Khiêm (hoặc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) bằng hình thúc trên hoặc cho Công ty Hiền Khiêm và cá nhân Phan Văn Khiến, Nguyễn Thị Phương vay tiền, chưa được trả đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo quy định (địa chỉ: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 1, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Thông tin liên hệ: Điều tra viên Đào Ngọc Oanh, số điện thoại 0983 476 286.

Như Báo Bắc Ninh điện tử đã thông tin, trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh về đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Hiền Khiêm không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh trong thời gian năm 2022 nhưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng.

Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan công an xác định: Công ty Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên, qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn với 67 hợp đồng thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).

Sau khi tống đạt các Quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét Công ty Hiền Khiêm (địa chỉ: Số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh liên quan đến hoạt động của Công ty Hiền Khiêm và nhiều tài liệu liên quan.

Tại đây, công ty cũng đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn Aninvest Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ: Số 36, đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an Bắc Ninh truy tìm đối tượng nghi vấn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

BẮC NINH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa phát thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắc Ninh: Khởi tố giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn dự án

BẮC NINH - Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Phan Văn Khiến (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Đồng, xã Chi Lăng) là giám đốc và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Bồ Sơn, phường Võ Cường, Bắc Ninh), là kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắc Ninh: Hơn 16 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

BẮC NINH - Ngày 5/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 2000), trú tại xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.