Ngày 31-5, phiên sơ thẩm xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại TAND Hà Nội.

Đại diện cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt Nguyễn Tuấn Hùng (48 tuổi, cựu Trưởng ban Tài chính PVEP) 15-16 năm tù, Đỗ Văn Khạnh (58 tuổi, cựu Tổng Giám đốc PVEP) 3-4 năm tù, Vũ Thị Ngọc Lan (46 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc PVEP) 18-24 tháng tù cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện Viện Kiểm sát trình bày luận tội tại phiên tòa.

Bản luận tội công bố tại tòa xác định PVEP là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, vốn điều lệ 59.700 tỷ đồng, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Năm 2011-2014, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank (PVN góp 20% vốn điều lệ), PVEP đã gửi từ 3 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng một tháng, tùy từng thời điểm.

Năm 2011-2014, Ngân hàng vổ phần Đại Dương (Oceanbank) có chủ trương chi lãi ngoài hợp đồng và cử cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh Phương chăm sóc PVEP. Bà Phương đã trực tiếp chi 29 lần tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVEP cho ông Hùng với tổng số tiền 54,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Hùng chỉ thừa nhận đã lấy 39,2 tỷ đồng.

Tiền lãi này, các cựu lãnh đạo PVEP không hạch toán vào sổ sách cá nhân mà chia nhau tiêu xài riêng. Trong số này, ông Khạnh nhận hơn 4 tỷ đồng, bà Lan được chia 200 triệu đồng và Hùng nhận gần 40 tỷ đồng.

Cơ quan công tố nhận định các bị cáo đều nhận thức và biết rõ nguồn tiền nhận được là từ đâu. Nếu không phải là những người quyết định hay ảnh hưởng đến việc ủng hộ sử dụng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank, họ sẽ không được nhận.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến quy định về quản lý kinh tế, quyền sở hữu tài sản của Nhà nước. Đều là những người có chức vụ quyền hạn tại PVEP, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đáng lẽ các bị cáo phải là những người đưa PVEP phát triển, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam, xây dựng đất nước.

Nhưng trái lại, các bị cáo đã vì mục đích tư lợi cá nhân mà không tuân thủ các quy định của Nhà nước, không chấp hành pháp luật để nhận tiền chi lãi ngoài do hành vi cố ý làm trái của các cựu lãnh đạo Oceanbank: Hà Văn Thắm (Chủ tịch), Nguyễn Thị Minh Phương...

Ba bị cáo tại tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để xem xét giảm mức án dưới khung hình phạt cho các bị cáo khi cho rằng họ thành khẩn, nhân thân tốt, được thưởng nhiều bằng khen, có ý thức khắc phục hậu quả...

Tại tòa, Hùng khai việc nhận tiền và chi lãi suất ngoài hợp đồng là do bà Lan chỉ đạo; song việc chỉ đạo bằng miệng, không có văn bản, người chứng kiến. Ngoài lời khai, bị cáo Hùng không cung cấp được chứng cứ gì khác để chứng minh.

Trong khi đó, bà Lan khẳng định không chỉ đạo Hùng về việc nhận tiền lãi ngoài hợp đồng của OceanBank, chỉ chỉ đạo về hoạt động nghiệp vụ liên quan đến ký hợp đồng tiền gửi và các dịch vụ sử dụng tại OceanBank. Bị cáo Khạnh cũng khẳng định không chỉ đạo Lan, Hùng. Hai người này cũng không báo cáo với ông này về nội dung nhận tiền, sử dụng tiền chi lãi ngoài của OceanBank.

Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu khai trước tòa và Nguyễn Thị Minh Phương khai ở cơ quan điều tra cũng khẳng định không trao đổi và bàn bạc gì với bà Lan về nội dung chăm sóc khách hàng của Oceanbank. Bà Phương chỉ trao đổi với ông Hùng về việc Oceanbank chăm sóc khách hàng và trực tiếp đưa tiền cho người này.

Vì vậy, Viện Kiểm sát cho rằng không có cơ sở kết luận bà Lan chỉ đạo Hùng nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Oceanbank.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) đã tiếp tục làm việc trong ngày 23-6, dành thời gian cho phần tranh luận, đối đáp giữa các bị cáo, luật sư bào chữa và đại diện Viện Kiểm sát.

 

Phúc thẩm vụ PVN góp vốn vào Oceanbank: Mâu thuẫn lời khai đưa-nhận tiền tỷ

Tại phiên tòa phúc thẩm xử Đinh La Thăng và đồng phạm, người đưa, nhận tiền tỷ trong vụ án đã có những lời khai mâu thuẫn.

 

Nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP khai nhận 200 triệu đồng “như một món quà”

Tại tòa, bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) khai không biết số tiền 200 triệu nhận được là tiền chi lãi ngoài, mà chỉ coi như một món quà.

 

Truy tố nguyên Tổng Giám đốc PVEP về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

 

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc PVEP

Cơ quan điều tra của Bộ Công an, trong quá trình mở rộng giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Oceanbank, đã khởi tố bị can đối với Phó Tổng Giám đốc PVEP Vũ Thị Ngọc Lan.

 

Theo VnExpress