Ngay sau đó, ba đối tượng liên quan khác, gồm:  Trần Văn Tám (SN 1967), ở Châu Thành (Tiền Giang), Lê Thanh Phong (SN 1958), ở  TP Cà Mau (Cà Mau), Dương Hoàng Anh (SN 1973), ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bị bắt khẩn cấp. Các đối tượng khai nhận dùng thẻ giả để rút tiền ngân hàng mang sang Trung Quốc mua USD giả về tiêu thụ. Từ đây, đường dây lưu hành tiền giả và các giấy tờ giả bị đưa ra ánh sáng.

Trong vụ án này, Tám và Khinh là hai đối tượng giữ vai trò chính. Năm 2010, Tám gặp và quen Nguyễn Văn Tân (SN 1963), quê ở Bạc Liêu là Việt kiều Mỹ. Giữa năm 2012, Tân bảo Tám tìm mua USD giả mệnh giá 100 USD chuyển cho Tân để y mang sang Philippin, Lào và Campuchia tiêu thụ. Để che mắt cơ quan chức năng, Tân làm cho Tám một giấy ủy quyền bằng tiếng Anh lấy tên là Nguyễn Tấn Bình, quê Cà Mau, được một tổ chức tài chính Mỹ ủy quyền thu mua USD. Có giấy ủy quyền, Tám rủ Phong, Hoàng Anh và Đức cùng tham gia, đồng thời mang giấy ủy quyền đi ken thêm ba tờ giống như bản gốc, thuê dịch thuật sang tiếng Việt và đưa cho các đối tượng cầm đi mua USD giả. 

Trước khi gặp nhóm của Tám, Nguyễn Hoàng Giai quen Triệu Văn Khinh và biết Khinh có nguồn tiền USD giả. Tháng 7-2013, Giai gặp Đức và được đối tượng này đưa đến gặp Tám. Sau đó Khinh liên hệ với một người Trung Quốc đặt mua một lốc 10 nghìn USD giả với giá 110 triệu đồng để bán cho Tám làm mẫu trước. Khinh thông báo giá cho Giai 150 triệu đồng, còn Giai bán lại cho Tám giá 180 triệu đồng. Toàn bộ số USD giả này Tám đã chuyển cho Tân. 

Kiểm tra thấy chất lượng tốt, nên Tân bảo Tám mua thêm 6 triệu USD giả và yêu cầu Khinh vào TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng. Để có tiền mua USD giả, Tân làm cho Khinh một thẻ tiết kiệm giả có số dư 72 tỷ đồng, đủ để mua 6 triệu USD giả và thoả thuận tạm thời dùng thẻ này mua tiền giả, khi nào bán được sẽ trả tiền thật.

Sợ dùng thẻ giả rút tiền ở thành phố lớn bị phát giác, ngày 15-8-2013, Đức, Khinh, Giai mang thẻ giả 72 tỷ đồng  về TP Lạng Sơn nhưng không có ngân hàng ACB nên đã quay về TP Bắc Giang rút tiền thì bị bắt giữ. Riêng Nguyễn Văn Tân ngày 28-8 đã xuất cảnh sang Mỹ cùng toàn bộ số USD giả và đối tượng người Trung Quốc chưa xác minh được địa chỉ nên chưa có căn cứ xử lý trong vụ án này. 

Trong vụ án này, Triệu Văn Khinh là đối tượng có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mua bán đồng USD mệnh giá lớn không có thật, mới ra tù năm 2012 lại tái phạm. Các đối tượng còn lại hầu hết chưa có tiền án, tiền sự, không có việc làm ổn định, lười lao động. Trong đó Giai và Hoàng Anh còn là đảng viên, vì tiền, mù quáng mà tha hoá biến chất, lao vào con đường phạm tội. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Hoàng Anh, vốn là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Anh cho Tám vay số tiền lớn không đòi được, nghe Tám rủ rê lao vào con đường phạm tội, hi vọng thu lại khoản tiền đã mất nhưng tiền không thu được mà còn thân bại, danh liệt.

 Thuỳ Dương