Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2022 đến tháng 9/2024, Thanh lập đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc Công ty cổ phần Giải pháp Marketing Onlead, thuê văn phòng tại Hà Nội, tuyển dụng nhân viên, chia thành nhiều nhóm tìm kiếm khách hàng.

Trong đường dây có 4 bị cáo ở xã Tiên Lục (Bắc Ninh) gồm: Hoàng Văn Phúc (sinh năm 1999), Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Việt Dũng (cùng sinh năm 2002) và Trần Văn Minh (sinh năm 1999).

Bị cáo Ngô Văn Thanh (ngoài cùng bên phải) và các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo sử dụng nhiều sàn Forex giả mạo, quảng bá là kênh đầu tư sinh lời cao để dụ dỗ người dân. Nhằm tạo lòng tin, nhóm này dùng các tài khoản giao dịch hiển thị lệnh thắng lớn. Khi bị hại nạp tiền, các đối tượng cấu kết với người điều hành sàn thao túng giao dịch, tăng phí, hướng dẫn đặt lệnh ngược xu hướng hoặc lệnh rủi ro cao; khi bị hại yêu cầu rút tiền thì treo lệnh, tiếp tục dụ dỗ đầu tư đến khi tài khoản thua lỗ hết số dư rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thanh phân công từng nhóm đảm nhận việc tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn mở tài khoản, tư vấn đầu tư và liên hệ với các sàn để can thiệp vào tài khoản của bị hại. Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản trung gian, Thanh nhận lại 70% số tiền bị chiếm đoạt dưới dạng tiền điện tử USDT, quy đổi sang tiền Việt Nam để chia lợi nhuận cho các thành viên. Với thủ đoạn trên, trong khoảng hai năm, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,05 tỷ đồng của 13 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có một bị hại ở phường Bắc Giang bị chiếm đoạt gần 680 triệu đồng. Quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, riêng Thanh cùng gia đình và doanh nghiệp đối tượng góp vốn đã nộp hơn 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa ngày 28/7 vừa qua, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Thanh 10 năm tù; Nguyễn Văn Hiếu 9 năm tù; Khúc Hoàng Long 9 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Phúc 8 năm tù; Nguyễn Đức Thắng 7 năm 6 tháng tù. 6 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù, trong đó một số bị cáo được hưởng án treo. Ngoài ra, Thanh bị phạt bổ sung 20 triệu đồng; 10 bị cáo còn lại mỗi người bị phạt 10 triệu đồng, sung công quỹ Nhà nước.

Bắc Ninh: Củng cố lực lượng an ninh cơ sở, giữ bình yên khu dân cư

BẮC NINH - Sau hơn hai năm thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bắc Ninh từng bước xây dựng lực lượng này chuyên nghiệp, sát dân, bám địa bàn; hỗ trợ hiệu quả công an cấp xã trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ bình yên từng khu dân cư.

Bắt nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí cướp xe máy tại phường Nếnh

BẮC NINH - Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Nếnh vừa phối hợp khẩn trương điều tra, làm rõ, tạm giữ nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí nguy hiểm chém bị thương một nam thanh niên để cướp xe máy.

Công an phường Tiền Phong bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

BẮC NINH -  Công an phường Tiền Phong (Bắc Ninh) vừa bắt quả tang đối tượng Đào Văn Tuyên (sinh năm 1994), trú tại tổ dân phố Minh Khai 1, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".