Được biết, gia đình Thảo có nghề bóc gỗ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trước đây, Thảo từng chung vốn với một số người để mở DN kinh doanh nông, lâm sản do Thảo làm Giám đốc. 

Qua điều tra, bước đầu Thảo khai: Vì muốn hợp thức hóa "đầu vào" số gỗ mà DN đang sở hữu nên từ đầu năm 2021, Thảo đã liên hệ với Nguyễn Anh Tuấn hỏi mua hồ sơ nguồn gốc lâm sản. Được Tuấn đồng ý, Thảo gửi mẫu hồ sơ qua mạng gồm: Đơn xin khai thác của các hộ dân kèm theo phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; biên bản xác nhận khối lượng gỗ khai thác có đóng dấu của Trạm Kiểm lâm. 

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đọc lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thảo.

Sau đó, Nguyễn Anh Tuấn đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Trọng Đại, cán bộ lâm nghiệp xã và Hà Ngọc Tú, thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận lập khống hồ sơ nguồn gốc lâm sản để bán cho Thảo và chia nhau số tiền bán được. Sau khi Tú chuyển công tác thì Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch thay Tú trở thành mắt xích trong đường dây này.

Nhận được sự đồng ý của Đại và lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận, Tuấn đã thoả thuận bán cho Thảo với giá 200 đồng/m3 gỗ thể hiện trên hồ sơ. Thực tế, không có hộ dân nào bán gỗ cho Thảo.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định Tuấn đã bán cho Thảo 31 bộ hồ sơ phù phép nguồn gốc gỗ với số tiền Thảo phải chi trả là 195 triệu đồng. Tuấn giữ lại 100 triệu đồng; còn 95 triệu đồng chia cho Đại, Tú, Sơn. 

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, mở rộng.