Bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 18/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận đơn của ông Phùng Văn Thái, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Công ty Tiến Bộ). 

Ông Thái tố giác Nguyễn Thị Hải Lý, nhân viên Văn phòng Dự án Bắc Giang (thuộc Công ty Tiến Bộ) lợi dụng nhiệm vụ được giao, thu tiền của nhiều khách hàng tại Dự án khu chung cư thương mại cạnh đường Xương Giang, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang (dự án Green City), chiếm đoạt của Công ty 17,5 tỷ đồng.

Biết mình bị tố cáo, ngay trong ngày 18/12, Lý đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội. 

Kết quả điều tra xác định Lý phạm tội “Tham ô tài sản” khi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền khách hàng để chiếm đoạt tiền của Công ty Tiến Bộ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện Lý còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể: Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Lý phải nộp tiền đã chiếm đoạt về Công ty Tiến Bộ; mặc dù bản thân không có tài sản là các căn hộ chung cư tòa CT2 Green City thuộc Công ty Tiến Bộ (ký hiệu các căn hộ là 15A, 16C2, 16B1, 16B2), không được quyền giao dịch, mua bán căn hộ nhưng Lý đã tự soạn thảo nội dung tài liệu, lập khống hợp đồng mua bán căn hộ, phiếu thu tiền (theo mẫu của Công ty) và hợp đồng đặt cọc. 

Sau đó sử dụng con dấu của Công ty Tiến Bộ đóng vào các hợp đồng, phiếu thu khống và ký giả chữ ký của kế toán trưởng, thủ quỹ nhằm để khách hàng tin tưởng chuyển tiền đặt cọc mua căn hộ. Với hành vi này, Lý đã chiếm đoạt của 6 người hơn 3,4 tỷ đồng. 

Đến thời điểm xét xử, Lý đã khắc phục được hơn 4,5 tỷ đồng. Số còn lại hơn 16,5 tỷ đồng Lý không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.

Hội đồng xét xử nhận định: Bị cáo Lý đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của của Công ty Tiến Bộ; nhiều lần có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của các bị hại. Do vậy, Lý phải chịu tình tiết tăng nặng là “phạm tội 2 lần trở lên” theo quy định của pháp luật. 

Quá trình điều tra, Lý thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội; có ý thức khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng. Đây được coi là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét thấy các hành vi phạm tội của Lý là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lý tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”; 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt tuyên bị cáo tù chung thân. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên buộc Lý phải tiếp tục bồi thường khắc phục hậu quả cho các bên bị hại theo quy định của pháp luật.

Chí Dũng

“Bẫy” lừa đảo chuyển tiền: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

BẮC GIANG - Thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng tuy không mới nhưng rất nhiều người bị mắc “bẫy”. Một trong những cách để tránh là người dân không hoang mang, không vội vàng chuyển tiền mà hãy đến trụ sở công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải thích. 

“Nổ”quen lãnh đạo, lừa bán đất ảo

BẮC GIANG - Đưa ra những thông tin gian dối về việc có các lô đất dạng “suất ngoại giao” để các bị hại tin tưởng đặt cọc, giao tiền rồi chiếm đoạt, bị cáo trong những vụ án lừa bán đất ảo đều bị mức án rất cao. 

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản

BẮC GIANG - Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dũng (SN 1985), trú tại tổ dân phố Sa Long, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.