Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2024 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã giả danh nhân viên Ngân hàng VIB, lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở thành phố Bắc Ninh và nhiều tỉnh, thành khác.

Một số đối tượng trong vụ án tại Cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phối hợp với Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định hành vi lừa đảo của các đối tượng gồm: Vũ Đức Dư (sinh năm 1983), Lê Thị Lan (sinh năm 1981), cùng trú tại tổ dân phố Vân Kiều, phường Phù Lãng (thành phố Bắc Ninh); Lê Văn Anh (sinh năm 1986), Lê Thu Hà (sinh năm 1979), Lê Văn Hùng (sinh năm 1987), cùng ở thôn Mỗ Xá, xã Hòa Phú và Bùi Thị Mai (sinh năm 1993), trú tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội; Đinh Văn Tính (sinh năm 1983), trú tại  Hà Trì 2, phường Hà Đông (cùng thành phố Hà Nội); Lương Văn Nhựt (sinh năm 1997), trú tại thôn Song Bình, xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng).

Để tìm kiếm "con mồi", các đối tượng thuê Lương Văn Nhựt chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung “Hỗ trợ tài chính”, quảng bá dịch vụ vay vốn có thủ tục đơn giản, lãi suất thấp.

Đối tượng Nhựt sử dụng các tài khoản Facebook ảo, không chính chủ, mua trên mạng để lập các trang “Hỗ trợ tài chính” và “Vay vốn”. Sau đó, đối tượng đăng bài, chạy quảng cáo và cài đặt tính năng tự động nhắn tin qua Messenger khi có người bình luận. Những người có nhu cầu vay tiền được hướng dẫn kết bạn Zalo với các tài khoản do nhóm đối tượng cung cấp, sử dụng tên nhân viên ngân hàng để tạo lòng tin.

Khi khách hàng liên hệ vay vốn, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh căn cước công dân và điền thông tin vào các biểu mẫu có tên “Hợp đồng vay vốn tiêu dùng”, “Thông báo giải ngân khoản vay”... Tiếp đó, chúng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định với những lý do như phí giải ngân, phí hồ sơ, thuế hoặc tiền bảo đảm khoản vay.

Việc sử dụng các biểu mẫu có hình thức giống giấy tờ giao dịch ngân hàng khiến nhiều người tin tưởng, làm theo hướng dẫn và chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Kết quả điều tra xác định, các tài khoản ngân hàng được sử dụng trong vụ án đã nhận tiền của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thông báo những ai đã chuyển tiền vào 11 tài khoản ngân hàng VIB (theo danh sách đăng tải), liên quan đến các bị can trong vụ án, đề nghị liên hệ đồng chí Trần Văn Bình, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra qua số điện thoại 0868.763.931 để được hướng dẫn.

Cảnh giác lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bắc Ninh nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

BẮC NINH - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 336/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.

Bẫy lừa đảo phía sau hợp đồng thuê xe tự lái

BẮC NINH - Do thiếu cảnh giác và không xác minh kỹ thông tin khách thuê, nhiều chủ dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản mang đi cầm cố, mua bán trái phép, gây không ít thiệt hại.