Theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, với thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều gia đình khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Quang cảnh phiên tòa.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo đã thành khẩn khai báo nhưng một số trường hợp còn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở xác định các bị cáo lừa đảo bằng cách kết bạn qua Zalo, mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền và chiếm đoạt hết.

Các bị cáo phối hợp nhịp nhàng với nhau ở từng công đoạn khiến người dân lâm cảnh nợ nần, túng quẫn, gia đình ly tán. Thậm chí có trường hợp muốn tự tử, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người dân được Nhà nước bảo vệ hợp pháp, cần có mức án nghiêm minh.Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, Phó Đức Nam đã chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò cao nhất, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của hệ thống và hưởng lợi lớn nhất và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, mua vàng và mua ngoại tệ với tổng số tiền hơn 561 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đề nghị Phó Đức Nam mức án chung thân về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Bạn gái của Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị 9-10 năm về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được đánh giá giữ vai trò lớn thứ hai trong vụ án, được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng. Bị cáo còn sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua bốn bất động sản và 143kg vàng, với tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền khoảng 195 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị Ngọ mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10-11 năm về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung thân.

Vợ cũ của Ngọ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị 10-11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù vì cáo buộc “Rửa tiền” cho Mr Pips.

Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên Mr Pips bồi thường 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại. Trường hợp khắc phục thừa sẽ lưu giữ bảo đảm cho các vụ án khởi kiện dân sự khác. Nếu không có khiếu kiện, tiếp tục sung công quỹ.

Mr Pips tại tòa.

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên, vận hành 36 trang web giả mạo các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư.

Đáng chú ý, nhóm cầm đầu còn xây dựng một "bộ bí kíp" gồm 168 câu hỏi, với mỗi tình huống có 3-4 phương án đối đáp để nhân viên tiếp cận, thuyết phục khách hàng. Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đóng giả chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công, khoe lợi nhuận lớn để tạo lòng tin.

Ban đầu, khách hàng được cho thắng và rút tiền dễ dàng. Khi họ nạp số tiền lớn, nhóm này sử dụng các lệnh giao dịch bất lợi, đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí "cháy" sạch tiền.

Không dừng lại, nhân viên tiếp tục dụ khách nạp tiền để gỡ vốn, thu thêm các khoản phí không có thật. Thậm chí, khi khách đã mất tiền ở một sàn, các đối tượng còn dẫn dụ sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại tiền, khiến bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, đường dây đã chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, các bộ phận được phân công chặt chẽ, phối hợp từ khâu tiếp cận, dụ nạp tiền đến can thiệp giao dịch, cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Vụ án Mr Pips: Hệ thống hoàn hảo chiếm đoạt tiền của khách hàng

Sáng 26/10, 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; trốn thuế” đã bị đưa ra xét xử, với hơn 900 bị hại cùng số tiền bị chiếm đoạt tới gần 1.560 tỷ đồng.

Xét xử Mr Pips, Shark Bình và các đồng phạm vào ngày 26/10

Ngày 26/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo liên quan, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, trốn thuế.