Ông Đỗ Đức Nam. Ảnh: Chứng khoán Trí Việt

Ngày 20/4, ông Đỗ Đức Nam, 39 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Ngoài chức danh Tổng Giám đốc, ông Nam còn là thành viên HĐQT công ty này.

Tối cùng ngày, nhiều cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt ở tầng 2 toà nhà số 142 phố Đội Cấn. Bên ngoài, 4 công an phường đứng bảo vệ.

Trước đó, ngày 28/1, Công ty Chứng khoán Trí Việt (mã TVB, niêm yết HSX) bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) xử phạt 250 triệu đồng phạt do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận.

Trí Việt còn bị phạt thêm 60 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.

Năm ngoái, Chứng khoán Trí Việt ghi nhận doanh thu tăng gần ba lần so với cùng kỳ, đạt hơn 430 tỷ đồng. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán mang về hơn 130 tỷ đồng trong số này, còn lại đến từ tự doanh và cho vay ký quỹ.

Công ty hiện có tài sản 1.800 tỷ đồng, trong đó hơn 1.110 tỷ đồng đang cho khách hàng vay.

Cũng liên quan hành vi thao túng chứng khoán, ngày 29/3, C01 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt hai em gái ruột ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả.

Công an đề nghị phong tỏa bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết

Bộ Công an đề nghị các địa phương tạm dừng chuyển nhượng, mua bán với tài sản, cổ phần của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và nhiều người liên quan.

Án phạt 1,5 tỷ đồng với ông Trịnh Văn Quyết bị vô hiệu

Ông Trịnh Văn Quyết từng bị xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa thông báo hủy bỏ quyết định xử phạt nói trên.

Thêm em gái ông Trịnh Văn Quyết bị bắt

Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, bị bắt với cáo buộc giúp sức anh trai thao túng và che giấu thông tin chứng khoán

Khẩn trương điều tra người giúp Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán

Như đã đưa tin, ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. 

Theo VnExpress