Đối tượng Đào Thị Oanh.

Đây là diễn biến mới của vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan.

Kết quả điều tra xác định: Đào Thị Oanh (Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam) cùng đồng phạm, với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 11/7/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.

18 bị cáo bị truy tố ở khung tử hình trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Hôm nay (11/7), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”; có 21/54 bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, trong số này có 18 người bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 354 BLHS, với khung phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Lật tẩy hai thủ đoạn lừa bán vé máy bay của thanh niên 9X

(BGĐT) - Ngày 11/7, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án đối với Kim Anh Dũng (SN 1994) trú tại đội 9, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua bán vé máy bay.

Đôi vợ chồng bị khởi tố vì hành hung cô gái ở Hậu Giang

Trương Thanh Thiên, 21 tuổi, bị cáo buộc cùng vợ dùng mũ bảo hiểm đánh cô gái gây thương tích 6%; sự việc lan truyền trên mạng khiến dư luận bức xúc.

Theo Nhân Dân