Phơi bày sự thật

Căn cứ tài liệu thu thập được, chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu ô tô hạng sang này được xác lập. Sau một thời gian tích cực điều tra, ngày 12-7-2014, đường dây buôn lậu ô tô do Lê Đức Thắng (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Việt Thắng (số 196, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu đã bị phơi bày ra ánh sáng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam Lê Đức Thắng và Thái Ngọc Thành (nhân viên Công ty TNHH Ô tô Việt Thắng) về hành vi buôn lậu. 

Công ty TNHH Ô tô Việt Thắng không có đủ điều kiện và không được phép nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng, loại 9 chỗ ngồi trở xuống. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thị trường, Thắng thông qua một số đối tượng là Việt kiều Mỹ trong đó có Trần Doãn Hiền (SN 1954), quê quán ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) để mua bán xe ô tô. 

Sau đó, Thắng thông qua các đối tượng có liên quan tìm và liên hệ nhờ 21 DN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đứng tên pháp nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu 21 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi chưa qua sử dụng theo chế độ phi mậu dịch quà biếu, tặng. Toàn bộ số xe sau khi nhập khẩu đều được giao cho Công ty TNHH Ô tô Việt Thắng. Khi có khách hàng mua xe, Thắng chỉ đạo các đối tượng khác yêu cầu các DN ký hợp đồng chuyển nhượng và xuất hóa đơn bán hàng khống nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc xe ô tô để đăng ký lưu hành. 

Đối với 20 xe ô tô đã được thông quan, Thắng chỉ đạo một số đối tượng khác yêu cầu các DN ký vào hợp đồng bán lại 7 xe cho Công ty TNHH Ô tô Việt Thắng do y làm giám đốc; sau đó Công ty này tiếp tục bán lại cho 7 cá nhân, DN khác; 13 xe còn lại được làm thủ tục xuất bán cho 13 cá nhân, DN. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, các DN đứng tên pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô như trên hoàn toàn không biết về những xe ô tô này; không quen biết hay thỏa thuận gì với các cá nhân, DN mua xe ghi trong hợp đồng mua bán và hóa đơn giá trị gia tăng.    

Được biết, toàn bộ số xe ô tô do Lê Đức Thắng buôn lậu đều là những dòng xe đắt tiền như: Lexus, Jeep, Land Rover… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ một xe nhãn hiệu Jeep Wranglegler Unlimited Sahara, trị giá hơn 4 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu và bán trót lọt mỗi chiếc xe, Thắng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh) cho biết: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất phức tạp. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu xe ô tô phi mậu dịch của Nhà nước để nhập khẩu 21 xe hạng sang có giá trị lớn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang xác minh 20 chiếc xe còn lại rải rác trên toàn quốc. Mặc dù đối tượng của vụ án rất rộng, tập trung ở nhiều tỉnh, TP trong cả nước song Ban chuyên án đã và đang phối hợp với các địa phương để làm rõ vụ án”.

Minh Thúy - Nguyễn Hường