Theo đó, các bị can gồm Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); Trương Văn Tuyến - nguyên Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Sơn - nguyên Phó Tổng Giám đốc và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Vinashin/ SBIC.

Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2008 đến năm 2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá sản. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 về việc tái cơ cấu, quyết định điều chỉnh nguyên trạng các doanh nghiệp các dự án của Tập đoàn Vinashin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 15-8-2011 về xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.

Trương Văn Tuyến và Nguyễn Ngọc Sự.

Theo các quyết định này, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TW để thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau đó, Vinashin đã sử dụng một số lượng tiền lớn để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng Oceanbank, nguồn gốc tiền gửi chủ yếu được trích ra ở 2 khoản nói trên.

Kết quả điều tra xác định, Vinashin có tổng số tiền gửi tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long là 109.900 tỷ đồng và 181,772 triệu USD, tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và hơn 29.638 USD. Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, các cá nhân là lãnh đạo và nhân viên OceanBank Chi nhánh Thăng Long là những người trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính - nguyên Kế toán trưởng Vinashin số tiền hơn 105 tỷ đồng; đưa cho Hoàng Đình Tâm — nguyên Kế toán trưởng Vinashin (kế nhiệm Chính) 586 triệu đồng.

Liên quan đến chủ trương gửi tiền tại OceanBank, Vinashin đã giao cho bộ phận chuyên môn do Phạm Thanh Sơn, Trần Đức Chính phụ trách làm đầu mối giao dịch. Theo đó, Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Oceanbank đã giao cho Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc (thời gian từ năm 2010 đến năm 2012 là Giám đốc Chi nhánh Thăng Long) trực tiếp làm việc với đầu mối của Vinashin là Trần Đức Chính. Cựu Chủ tịch OceanBank – Hà Văn Thắm cũng xác nhận đã chi ngoài lãi suất cho Vinashin tổng cộng là 105 tỷ đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), bị can Trần Đức Chính thừa nhận, từ tháng 3-2011 đến 8-2014, Chính đã trực tiếp nhận 105 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank.

Vẫn theo lời khai của Trần Đức Chính, sau khi có chỉ đạo của Tổng Giám đốc – Trương Văn Tuyến, Chính đã báo cáo và được cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự đồng ý đem 83 tỷ đồng chia nhau.

Căn cứ bằng chứng, tài liệu thu thập được cũng như lời khai của các bị can, cơ quan CSĐT xác định bị can đã chiếm hưởng, sử dụng số tiền 105 tỷ đồng lãi ngoài nhận từ OceanBank.

Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Vinashin

Chiều 10-12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc và Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

 

Đang ngồi tù, nguyên sếp cũ của Vinashin Phạm Thanh Bình tiếp tục bị truy tố

Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 23-11 cho biết, cơ quan này vừa tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin - sau này là SBIC) về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines cùng các đồng phạm hầu tòa

Sáng 16-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

 

Bắt nguyên kế toán trưởng Vinashinlines

Ngày 03/11/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) về hành vi “Tham ô tài sản” theo Điều 278 Bộ luật Hình sự.

 

Khởi tố cựu Tổng Giám đốc Vinashinlines tội tham ô tài sản

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Liêm - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlnes) để điều tra về tội "tham ô tài sản".

 

Hơn 1 nghìn tỷ đồng bồi thường từ vụ án Vinashin chưa thể thu hồi

Tổng cục Thi hành án (Bộ Tư pháp) vừa trả lại toàn bộ đơn cho các chủ thể được thi hành án và hơn 1.000 tỷ mà tập thể và các cá nhân của Vinashin phải bồi thường theo phán quyết của tòa án hiện không thu được đồng nào.