Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan. Trong đó Phú Lê bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phú Lê tại cơ quan điều tra.

Lê Văn Phú (46 tuổi, quê Yên Bái) được nhiều người biết đến với biệt danh Phú Lê. Người này thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh “giang hồ mạng”, đồng thời tự sản xuất, tham gia một số MV ca nhạc và phim ngắn có nội dung về giới giang hồ.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, người phụ nữ này thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Để hợp thức số hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè, sau đó lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Theo hồ sơ công an được công bố năm 2020, Phú Lê từng có 2 tiền án, bị phạt tổng cộng 8 năm tù, gồm 6 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố trong vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào, tức Đào “Chi Lê”. Đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đình chỉ vụ án do phía bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố; Phú Lê được trả tự do.

Tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an thành phố Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu, tôm, cua, cá”, sau đó đăng lên mạng xã hội để câu lượt xem và tương tác.

Bộ Công an bắt hơn 30 giang hồ miền Tây

Nguyễn Công Huân, 30 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc hoạt động xã hội đen, tổ chức sòng bạc, thủ vũ khí quân dụng, cho vay nặng lãi ở nhiều tỉnh miền Tây.

Cảnh sát vây bắt nhóm giang hồ, cứu cô gái bị bắt cóc

Phạm Nguyễn Ngọc Vũ cùng đàn em bắt cóc một cô gái, đưa từ Vĩnh Long đưa lên TP Hồ Chí Minh (HCM) để uy hiếp gia đình con tin, đòi tiền chuộc.